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內地男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被拘
2024年7月27日晚，本局接獲治安警察局轉交一宗發生於路氹城區一酒店房間內的兌換詐騙案。
案情顯示，內地男事主於2024年6月1日與在逃涉案女子協議兌換，對方聯同涉案內地男子前來事主所租住的酒店房間交易。事主在確認其內地銀行帳戶已收到涉案內地男子轉帳的款項後，將32萬港元現金交給對方，直至返回內地數天後方發現其收款帳戶因接收涉嫌犯罪資金而被內地警方凍結。2024年7月27日晚，事主在路氹城區一娛樂場遇見涉案內地男子，遂立即截停對方並報警求助。
本局經濟罪案調查處展開調查，證實事主的內地銀行帳戶已被內地警方凍結。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Mainland man arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
On the night of 27th July 2024, the Public Security Police Force transferred a case of currency exchange fraud, that had happened inside a hotel guest room in Cotai district, to the Judiciary Police.
Case details revealed that on 1st June 2024, the mainland male victim had made a deal to exchange currency with the involved woman at large, who was accompanied by the involved mainland man to conduct the transaction inside the hotel guest room rented by the victim. After confirming that he had received the transferred funds by the involved mainland man to his bank account in mainland, the victim handed over HKD320,000 of cash to the latter. It was not until a few days after returning to mainland that the victim discovered that his receiving account had been frozen by the mainland police for receiving suspected illicit proceeds. On the night of 27th July 2024, the victim saw the involved mainland man inside a casino in Cotai district, forthwith intercepted him and called the police for help.
Investigation by the Economic Crimes Division of the Judiciary Police confirmed that the victim’s bank account in mainland had been frozen by the mainland police.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved mainland man to the Public Prosecutions Office with the charges of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved persons at large.
Detido um homem do continente por burla e lavagem de dinheiro
Na noite de 27 de Julho de 2024, a PJ acompanhou um caso enviado pelo CPSP, uma burla de troca de dinheiro ocorrida num quarto de hotel do Cotai.
De acordo com as declarações da vítima, um homem do continente, tinha combinado com uma mulher, ainda em fuga, para fazer uma troca de dinheiro em 1 de Junho de 2024. Nesse dia a mulher e um homem do continente deslocaram-se ao quarto de hotel da vítima para efectuar a troca. Depois de ter confirmado que o dinheiro chegou na sua conta bancária do continente, transferido por esse homem do continente, a vítima entregou-lhe 320.000 HKD em numerário. Uns dias depois de ter voltado ao continente, a vítima descobriu que a sua conta tinha sido congelada pela polícia do continente por estar envolvida na recepção de dinheiro ilícito de um crime. Na noite de 27 de Julho de 2024, a vítima encontrou o homem do continente num casino do Cotai, agarrou-o e foi fazer queixa.
O Departamento de Investigação de Crimes Económicos iniciou a investigação e confirmou que a conta bancária da vítima tinha sido congelada pela polícia do continente.
Com base no que foi apurado na investigação, o detido foi presente ao Ministério Público por burla (de valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a investigação.