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內地男子涉巨額詐騙被拘
2024年8月3日，本局接獲內地男事主舉報，稱被一名內地男子以協助兌換貨幣為由詐騙，損失7萬元人民幣。
案情顯示，事主於今年8月3日透過在賭場認識的涉案男子兌換貨幣，涉案男子將事主帶到另一名賭客之酒店房間內進行兌換。事主將 10 萬港元交予該名賭客，以兌換成 94,500元人民幣，賭客分别轉帳24,500元人民幣予事主及轉帳7萬元人民幣予涉案男子，再由涉案男子將該筆款項轉帳給事主。及後，涉案男子以限額轉帳為由沒有轉帳給事主，隨後更失去聯絡。事主懷疑被騙，馬上報警求助。
本局經濟罪案調查處人員跟進調查，於8月6日在路氹區一酒店房間截獲涉案男子，並在其身上起回懷疑涉案的78,000港元款項，遂將其帶返本局調查。經查，涉案男子為逾期逗留人士，因有強烈跡象顯示涉案男子藉兌換貨幣詐騙事主，本局以詐騙(巨額)罪將其移送檢察院偵辦。
Mainland man arrested for fraud of huge amount
On 3rd August 2024, the Judiciary Police received a complaint from the mainland male victim, claiming to be defrauded by a mainland man on the pretext of assisting in money exchange, a loss of RMB70,000 was incurred.
Case details revealed that the victim exchanged money through the involved man whom he met at the casino on 3rd August 2024. The involved man brought the victim to the hotel room of another punter to conduct the exchange. The victim gave the punter HKD100,000 to exchange for RMB94,500, and the punter transferred RMB24,500 to the victim and RMB70,000 to the involved man respectively, who then transferred the money to the victim. Later, the involved man failed to transfer the money to the victim on the grounds of transfer limits and subsequently lost contact. Suspecting to have been defrauded, the victim reported the case to the police immediately.
The personnel of the Economic Crimes Division of the Judiciary Police followed up with the case, and intercepted the involved man in a hotel room in Cotai on August 6th. HKD78,800, suspected to be the involved amount, was recovered from him, and he was brought back to the Judiciary Police for investigation. Investigation revealed that the involved man was an overstayer. Since there were strong indications showing that the involved man had defrauded the victim on the pretext of money exchange, the Judiciary Police transferred him to the Public Prosecutions Office for the offence of fraud (huge amount).
Detido um homem da China continental por burla de valor elevado
Em 3 de Agosto de 2024, a PJ recebeu uma denúncia de um homem da China continental, indicando que tinha sido burlado por um homem, também do continente, na troca de dinheiro, o prejuízo sofrido foi de 70.000 RMB.
O caso revelou que, no dia 3 de Agosto, a vítima trocou dinheiro com o suspeito que conheceu no casino, este levou-o para um quarto de hotel alugado por um jogador para efectuar a troca. A vítima entregou 100.000 HKD ao jogador para trocar em 94.000 RMB. O jogador transferiu 24.500 RMB e 70.000 RMB para a vítima e o susepito, respectivamente, para que o montante fosse depois transferido para a vítima pelo suspeito. O homem não transferiu o dinheiro para a vítima, alegando limites nas transferências e mais tarde desapareceu. Percebendo ter sido burlado, o homemfez queixa.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou a investigação, deteve o suspeito num quarto de hotel no Cotai no dia 6 de Agosto, e recuperou, na sua posse, 78.000 HKD, montante supostamente burlado, o detido foi levado para as instalações da PJ. Na investigação apurou-se que o detido tinha o visto caducado e por haver fortes indícios de que tinha burlado a vítima na troca de dinheiro, foi presente ao Ministério Público por burla (valor elevado).