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香港男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被捕
2024年9月7日，本局接獲內地女事主報案，稱與他人兌換貨幣後，發現收款銀行帳戶被凍結，懷疑被騙，損失34萬元人民幣，折合約38.4萬澳門元。
案情顯示，事主於9月5日透過早前認識的不知名換錢黨，要求將賭博贏得的款項以貨幣兌換形式轉入其內地銀行帳戶。同日，涉案香港男子受指派到路氹城區某酒店與事主交易，以48萬港元兌換44.28萬元人民幣，分別向事主的銀行帳戶轉入34萬元人民幣及10.28萬元人民幣。事主確認其內地銀行帳戶收到對方轉帳後，將48萬港元現金交予對方。其後事主發現其中的34萬元人民幣被凍結。
經本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的銀行帳戶因接收涉案男子轉帳而被內地警方凍結。9月10日晚，涉案男子在港珠澳大橋口岸入境時被截獲並帶返本局調查。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續追查贓款及在逃人士。
Hong Kong man arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
On 7th September 2024, the Judiciary Police received a complaint from the mainland female victim, who alleged that after conducting money exchange with someone, she found that her receiving bank account had been frozen. She suspected that she was defrauded, suffering a loss of RMB340,000 (equivalent to MOP384,000 approximately).
Case details revealed that on September 5, the victim requested an unknown “money exchange gang” that she had met earlier to transfer the money that she won from gambling to her mainland bank account by means of money exchange. On the same day, the involved Hong Kong man was assigned to conduct the transaction with the victim at a hotel in Cotai district, exchanging HKD480,000 into RMB442,800, and transferring RMB340,000 and RMB102,800 to the victim’s bank account respectively. After confirming that her mainland bank account had received the money transfer from the other party, the victim handed over HKD 480,000 in cash to the other party. Later, the victim found that RMB340,000 of the total amount had been frozen.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police followed up with the investigation, and confirmed that the victim’s mainland bank account had been frozen by the mainland police due to the receipt of the transfer made by the involved man. On the evening of September 10th , the involved man was intercepted while he was entering via the Macao Port of Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge and was brought back to the Judiciary Police for investigation.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the criminal proceeds and the persons at large.
Homem de Hong Kong detido por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
No dia 7 de Setembro de 2024, recebemos a denúncia de uma mulher do continente, na qual dizia que depois de trocar dinheiro com um homem, a conta bancária que usou para receber esse dinheiro tinha sido congelada, pelo que desconfiou que a transacção teria sido uma burla, que lhe causou um prejuízo de 340.000 RMB, que convertidos equivalem a cerca de 210.000 patacas.
Conforme o apurado, no dia 5 de Setembro, a vítima pediu a um homem, recentemente conhecido, que fazia troca de dinheiro, para trocar o dinheiro ganho no jogo e transferi-lo para a sua conta bancária da China continental. No mesmo dia, o suspeito, de Hong Kong, recebeu indicações para efectuar a dita transacção com a vítima num hotel do COTAI. O mesmo trocou 480.000HKD por 442.800 RMB e efectuou duas transferências, respectivamente, de 340.000 RMB e 102.800 RMB para a conta bancária da vítima. A vítima, depois de confirmar o sucesso das transferências para a sua conta bancária da China Continental, entregou 480.000 HKD em dinheiro ao suspeito. Contudo, verificou posteriormente que dentro do montante recebido, 340.000 RMB tinham sido congelados.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos iniciou a investigação e verificou que a conta da vítima foi congelada pela polícia do continente porque tinha recebido o montante transferido pelo suspeito. Na noite de 10 de Setembro, o suspeito foi interceptado pelos nossos agentes ao entrar em Macau pelo posto fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.
Com base nos resultados de investigação, o detido foi presente ao MP por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais. A PJ continua à procura do destino do dinheiro burlado e de outros suspeitos em fuga.