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內地男子涉巨額詐騙及清洗黑錢被拘
2024年6月6日，本澳男事主透過網上交友軟件認識一名自稱為女性的用戶，數日後對方主動與事主聊天並發送一條連結，誘使事主點擊連結及安裝一個不明應用程式，然而程式內並無任何內容，故事主不以為意。不久後，事主應對方要求開啟視像通話並進行了數十秒裸聊，隨即收到對方傳來其裸聊影片及手提電話通訊錄資料，威脅其支付款項否則公開有關片段，事主遂於6月10日先後轉帳合共128,900澳門元到一個本澳銀行帳戶，惟對方收款後仍不斷勒索，事主無力支付下於6月11日向本局報案求助。
本局資訊罪案調查處展開調查，鎖定一名內地男子涉案，並在2024年10月22日於關閘口岸將其截獲。經查，涉案內地男子以名下銀行帳戶收取事主騙款後，即透過同黨以自動櫃員機提現。此外，本局人員發現涉案應用程式會要求用戶同意程式讀取其手提電話通訊錄，騙徒誘使事主下載有關程式後即能盜取通訊錄資料並結合裸聊影片進行勒索。
本局根據調查所得，以詐騙（巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款下落。
Mainland Chinese man arrested for fraud of massive amount and money laundering
The local male victim got acquainted with a user, allegedly a female, on a social networking app on 6th June 2024. The latter reached out to the victim in a chat several days later, sending and luring him into clicking on a link to install an unknown app, which did not contain any content, a fact that the victim dismissed. Shortly after, the user requested the victim to turn on the video chat function and engage in nude chat that lasted for tens of seconds. The user soon sent him the nude chat video and information of his mobile phone address book, threatening him to pay to avoid the footage being publicised. Despite the victim’s successive transfers that totalled MOP 128,900 to a local bank account on June 10th, the user kept on blackmailing him, prompting the victim, unable to make further payments, to report to the Judiciary Police on June 11th.
Launching investigation, the I.T. Crimes Division of the Judiciary Police identified and intercepted the involved mainland Chinese man at Portas do Cerco on 22nd October 2024. He was found to have withdrawn the money through an accomplice at an ATM shortly after receiving the proceeds from the victim in his own bank account. The involved app was also found to request user permission to read users’ mobile phone address book, which could then been stolen and used alongside nude chat footages for blackmailing when fraudsters lured victims into downloading the app.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland Chinese man to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (massive amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved person at large and whereabouts of the fraud proceeds.
Detido um homem do continente por burla e branqueamento de capitais
No dia 6 de Junho de 2024, um residente, a vítima deste caso, por meio de um programa de encontros e relacionamentos, conheceu um utilizador que alegava ser uma mulher, dias depois esta pessoa, por iniciativa própria, contactou-o e enviou-lhe um link, convenceu-o a clicar nesse link que instalou um programa, como esse programa aparentemente não fazia nada, ele não deu conta da existência. Pouco depois, a pedido da mesma pessoa realizaram uma videochamada na qual estava nu e que durou algumas dezenas de segundos, em seguida recebeu dela as imagens da conversa gravadas e os dados da lista de contactos do telemóvel, com estes dados, aquela pessoa ameaçou-o, pedindo dinheiro para não publicar a gravação. No dia 10 de Junho, a vítima transferiu 128.900 patacas para uma conta bancária local, não obstante isso, a outra pessoa continuava a pedir dinheiro, a vítima, como não conseguia pagar mais, fez queixa na polícia, no dia 11 de Junho.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou a investigação e identificou um homem do continente, em 22 de Outubro de 2024 deteve-o nas Portas de Cerco. Na investigação, apurou-se que esse homem despois de ter recebido o dinheiro da vítima na sua própria conta bancária, esse dinheiro foi levantado numa caixa multibanco por um cúmplice. A par disso, o nosso pessoal apurou ainda que, o programa em causa pedia aos utilizadores que autorizassem o acesso à lista de contactos do telemóvel, os burlões convenciam a vítima a instalar esse programa e assim furtavam imediatamente os dados da lista de contactos para depois extorquir a vítima com as imagens captadas durante a conversa a nu.
O detido foi presente ao MP acusado de burla de elevado valor e de branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a investigação para encontrar as restantes pessoas envolvidas e o paradeiro do dinheiro burlado.