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兩內地漢涉不法匯兌就逮
2024年11月3日，本局分別偵破兩宗不法匯兌案件，拘捕兩名涉案內地男子。
第一宗案件
當日下午，本局有組織罪案調查處人員於路氹城區一酒店進行針對不法匯兌的巡查打擊行動，期間發現兩名男子形跡可疑，涉案內地男子向男客人展示二維碼，客人掃碼並操作手提電話後，涉案內地男子確認到帳並隨即將3萬港元現金交給客人，其後雙方各自離開。基於有理由懷疑有人在娛樂場附屬設施內經營未經批准的不法匯兌，故本局人員立即上前截查，在涉案內地男子身上檢獲與犯罪有關的21.5萬港元現金及1萬港元籌碼。經查，涉案內地男子承認來澳從事非法兌換貨幣活動。
第二宗案件
同日傍晚，涉案內地男子於路氹城區一娛樂場洗手間內與一名男客人進行兌換，其指示客人轉帳人民幣35,500元後，隨即將37,000港元籌碼交給對方。上述娛樂場保安員在巡經現場時發現有人經營未經批准的不法匯兌，故立即通報本局。
本局博彩罪案調查處人員展開調查，在客人身上起出涉案的37,000港元籌碼，並發現涉案內地男子於同日早上亦曾以10,000港元籌碼換取另一名客人的人民幣9,600元轉帳。經查，涉案內地男子承認自今年8月起從事非法兌換貨幣活動。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將上述兩名涉案內地男子移送檢察院偵辦。
Two mainland men apprehended for illegal currency exchange
On 3rd November 2024, the Judiciary Police cracked 2 cases of illegal currency exchange respectively, with two involved mainland men apprehended.
The first case
On the afternoon of that day, personnel of the Organized Crime Division of the Judiciary Police conducted patrolling and combatting operation against illegal currency exchange in a hotel in the Cotai district, during which two men were found suspicious. The involved mainland man showed a QR code to a male patron, who operated on the mobile phone after scanning the code. After the involved mainland man confirmed the receipt of fund, he immediately handed HKD30,000 of cash to the patron before the departure of both parties. Reasonably suspecting the man to have engaged in unauthorised illegal currency exchange at the auxiliary facility of the casino, the Judiciary Police personnel promptly intercepted him, seizing on him HKD215,000 of cash and HKD10,000 of chips in connection with the crime. Upon investigation, the involved mainland admitted to have come to Macao to conduct illegal currency exchange activities.
The second case
On the evening of the same day, the involved mainland man conducted currency exchange with a male patron in the washroom of a casino in the Cotai district. Having instructed the patron to transfer RMB35,500 to his account, he promptly handed HKD37,000 of chips to the opposite party. While patrolling the site, the security guard of the casino discovered that someone was operating unauthorised illegal currency exchange, thus reported to the Judiciary Police immediately.
Personnel of the Gaming-related Crimes Division initiated investigation, with the involved HKD37,000 of chips seized on the patron and found that the involved man had exchanged a transfer of RMB9,600 from another patron for HKD10,000 of chips on the morning of that day. Upon investigation, the involved mainland man admitted to have engaged in illegal currency exchange activities since August this year.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the two involved mainland men to the Public Prosecutions Office for the offence of illegal currency exchange operation for gambling.
Detidos dois homens da RPC por troca ilegal de dinheiro
A PJ resolveu, em 3 de Novembro de 2024, dois casos de câmbio ilícito e deteve dois homens da China continental, respectivamente.
Primeiro caso
Na tarde de 3 de Novembro, o pessoal da Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo efectuou uma acção de patrulhamento e de combate ao câmbio ilícito num hotel do Cotai, durante a operação constatou que dois homens tinham um comportamento suspeito. O homem do continente apresentou um código QR a um cliente, depois deste ter feito a leitura do código e manipulado o telemóvel, o outro verificou a chegada do dinheiro e entregou-lhe 30.000 HKD, ambos abandonaram o local. Como havia suspeitade câmbio ilícito no casino, o suspeito foi detido. De facto, na posse do suspeito, foram encontrados 215.000 HKD, e 10.000 HKD em ficha. O detido admitiu o crime.
Segundo caso
Ao anoitecer do mesmo dia, um homem da RPC trocou dinheiro com um cliente na casa de banho dum casino do Cotai, indicou-lhe de transferir 35.500 renminbis e entregou-lhe 37.000 em fichas. O segurança do casino, enquanto passava naquela zona, constatou que alguém estava a efectuar uma troca de dinheiro e comunicou o facto à PJ.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo iniciou a investigação, na posse do cliente foram encontradas aquelas fichas, bem como soube que naquela manhã, o homem também tinha trocado 10.000 HKD em fichas por 9.600 RMB com outro cliente. Na investigação o suspeito confessou que efectuava troca ilegal de dinheiro, desde Agosto passado.
Conforme o que foi apurado, os detidos dos dois casos foram presentes ao Ministério Público, acusados de exploração de câmbio ilícito para jogo.