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涉犯罪集團及不法匯兌 四內地男女落網
2024年11月13日，本局接獲路氹城區一酒店保安部透過“酒店業界治安通報機制”通知，指懷疑數名人士在酒店房間內進行不法匯兌犯罪活動。
本局有組織罪案調查處迅速派員到場調查，成功在上述房間內截獲三男一女涉案內地居民，並即場搜獲145.6萬港元現金、3,300港元籌碼、一本記錄不法匯兌交易資料的記事簿，以及四部手提電話。
經查，四名涉案內地男女每當遇到需要兌換100萬港元以上的賭客時，會即時集資進行兌換並共同賺取犯罪所得，每兌換1萬港元可獲利60至100元人民幣。上述犯罪集團運作至少兩個多月，自第20/2024號法律《打擊不法賭博犯罪法》生效以來共進行不法匯兌80多次，涉款約500萬港元，並從中獲得不法利益達43萬港元。
本局根據調查所得，以犯罪集團罪及經營為賭博的不法匯兌罪將四名涉案內地男女移送檢察院偵辦。
Four mainlanders involved in criminal syndicate and illegal currency exchange under arrest
On 13th November 2024, the Judiciary Police was notified by the security department of a hotel in the Cotai district via the “Hotel Industry Public Security Notification Mechanism”, alleging that several individuals were suspected of carrying out illegal currency exchange criminal activities in a hotel guestroom.
The Organized Crime Division of the Judiciary Police promptly mobilised personnel to the scene for investigation, successfully intercepting the involved mainland residents (three men and one woman) in the aforesaid guestroom, with on-site seizure of HKD1.456 million of cash, HKD3,300 of chips, a notebook recording information on unlawful currency exchange transactions, as well as four mobile phones.
Investigation revealed that whenever the four involved mainlanders came across gamblers who needed to exchange more than HKD1 million, they would immediately pool their funds for the currency exchange and collectively pocketed the proceeds of crime, making a profit of RMB60 to RMB100 for every HKD10,000 exchanged. The abovementioned criminal syndicate had been operating for at least over two months and conducted illegal currency exchange over 80 times since the enactment of Law no. 20/2024 “Law to combat illegal gambling crimes”, involving approximately HKD5 million and obtaining illicit profits of HKD430,000 therefrom.
Based on the investigative results, the Judiciary Police transferred the four involved mainlanders to the Public Prosecutions Office for the offences of criminal syndicate and operating illegal currency exchange for gambling.
Detidos quatro indivíduos da RPC por associação criminosa e troca ilegal de dinheiro
No dia 13 de Novembro de 2024, o departamento de segurança de um hotel do Cotai informou a PJ, através do “Mecanismo de comunicação de segurança do sector hoteleiro”, indicando que alguns indivíduos estariam a efectuar troca ilegal de dinheiro num quarto do hotel.
O pessoal da Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo foi envidado de imediato ao local onde deteve três homens e uma mulher, todos da China continental, e foram encontrados 1,456 milhões de HKD, 3.300 HK$ em fichas, um caderno para apontar os dados e quatro telemóveis.
Apurou-se que aqueles quatro indivíduos, sempre que havia jogadores que precisavam de trocar mais de 1 milhão de HKD, iriam juntar, de imediato, dinheiro para a troca e dividir daí os proveitos. Podiam lucrar entre 60 e 100 renminbis em cada 10.000 trocados. Aquela rede funcionava há pelo menos dois meses e tinha efectuado mais de 80 trocas ilegais de dinheiro, num montante envolvido de cerca de 5 milhões de HKD e benefícios ilícitos obtidos de cereca de 430.000 HKD, desde a entrada em vigor da lei n.º 20/2024 - Lei de combate aos crimes de jogo ilícito.
Com base no que foi apurado, os quatro detidos foram presentes ao MP acusados de associação criminosa e exploração de câmbio ilícito para jogo.