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涉相當巨額詐騙 兩本地漢就逮
2024年8月初，本澳女事主透過網上社交軟件認識一不知名男網友，其後對方聲稱有渠道投資網絡電商平台，每月回報達百分之廿五。事主有意參與，按對方指示下載一手機應用程式並進行註冊，以及轉帳折合13萬港元到一外地銀行帳戶用作充值投資平台。數天後事主發現平台顯示有大量交易及高額回報，故對相關投資活動深信不疑並擬加大注資，經聯絡平台客服後，對方以透過銀行進行大額轉帳會被審查為由要求事主以現金注資，事主遂於8月中下旬到銀行提取合共77萬港元並將之交給前來其住所收款的一名男子。直至8月30日，事主發現無法登入電商平台，而男網友及平台客服亦同時失聯，懷疑被騙故報警求助。
本局經濟罪案調查處人員查悉一名本澳男子於收取事主騙款後將款項帶到新口岸區兩間店鋪，且用作詐騙事主的電商平台連結已失效。2024年11月14日，本局人員到兩間涉案店鋪進行調查，截獲兩名涉案本澳男子，並檢獲懷疑涉案的90萬港元現金。經查，兩人否認犯案，負責收款的涉案本澳男子聲稱按另一名涉案本澳男子的要求前往收款，而另一名涉案本澳男子則拒絕配合調查。
本局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)罪將兩名涉案本澳男子移送檢察院偵辦。
Two local men arrested for fraud of considerably huge amount
In early August 2024, the local female victim got acquainted, via social networking app, with an unknown male netizen who alleged that he had means to invest in online e-commerce platform with a monthly return up to 25%. The interested victim therefore downloaded and registered at a mobile app as per instructed, as well as transferring equivalently HKD130,000 to an overseas bank account for topping up the investment platform. A few days later, the victim found numerous transactions and high amount of returns on the platform, leading her to firmly believe in the relevant investment activities plus to increase her capital. Subsequent to contacting the platform customer service, the victim was persuaded to use cash to top up her account under the pretext that huge amount transfers via banks would be inspected. As such, the victim withdrew a total of HKD770,000 from the bank and passed it to a man who had come to her residence to receive the money in mid-to-late August. It was until August 30th when the victim discovered that she could not login to the e-commerce platform, while the male netizen and the platform customer service could no longer be reached, the victim suspected that she had been scammed, thus reported to the police for help.
Investigation by the officers of the Economic Crimes Division of the Judiciary Police revealed that a local man had taken the funds, received from the victim, to two shops in ZAPE district. In addition, the e-commerce platform link that was used to defraud the victim, had been disabled. On 14th November 2024, Judiciary Police officers conducted investigation at the two involved shops, and intercepted two involved local men, seizing HKD900,000 of cash, which was suspected to be involved proceeds. Upon investigation, the duo denied perpetration. The involved local man who was responsible to receive the funds alleged that he was demanded by the other involved local man to receive the funds, yet the latter refused to cooperate in the investigation.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved local duo to the Public Prosecutions Office with the charge of fraud (considerably huge amount).
Detidos dois homens de Macau por burla de valor consideravelmente elevado
No início de Agosto de 2024, uma mulher de Macau, conheceu um homem através duma aplicação nas redes sociais. Posteriormente, o homem disse que tinha canais para investir em plataformas de comércio electrónico com um rendimento mensal até 25%. A vítima estava interessada em participar neste investimento, baixou, conforme instruções do homem, uma aplicação para telemóvel e fez o registo, bem como fez uma transferência equivalente a 130.000 HKD para uma conta bancária fora de Macau que servia para fazer recargas na plataforma de investimento. Alguns dias depois, a vítima descobriu que havia um grande número de transacções e elevados retornos na plataforma, pelo que ficou convencida que este investimento era mesmo rentável e decidiu aumentar o montante. Contactou com o pessoal do serviço de atendimento ao cliente daquela plataforma, este pediu à vítima que fizesse o investimento em numerário e alegou que a transferência bancária com valor elevado estaria sujeita a uma verificação. Assim, a vítima dirigiu-se ao banco para levantar um total de 770.000 HKD, em meados e finais de Agosto e entregou-o a um homem que se deslocou à sua residência. Em 30 de Agosto, a vítima verificou que não conseguia fazer login na plataforma, nem conseguia contactar com o indivíduo conhecido na internet nem com o pessoal do serviço de atendimento ao cliente. Desconfiou, então, ter sido enganada e fez queixa na polícia.
Na investigação, o pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Económicos descobriu que um residente de Macau tinha levado o dinheiro burlado, recebido da vítima, a duas lojas no ZAPE e que o link que tinha servido para burlar a vítima tinha caducado. O pessoal da PJ deslocou-se, em 14 de Novembro de 2024, às duas lojas para continuar a investigação, deteve dois suspeitos, ambos residentes de Macau, e apreendeu 900.000 HKD em dinheiro que se suspeita estar envolvido neste caso. Os dois suspeitos negaram ter praticado o crime, aquele que era responsável pela recolha do dinheiro disse que fazia o acto a pedido do outro suspeito, enquanto este recusou-se a cooperar com a investigação.
Conforme o que foi apurado, os dois detidos foram presentes ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado).