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本澳女子涉不法匯兌被拘
2024年11月15日，本局經濟罪案調查處於調查一宗詐騙案件期間，揭發一名本澳女子涉嫌從事不法匯兌犯罪。案情顯示，當日上午涉案本澳女子與一名男客人在路氹城區一娛樂場附屬酒店門外交易，涉案本澳女子展示他人的電子支付二維碼並著對方掃碼轉帳，見對方展示已成功轉帳的畫面，在沒有檢查是否已到帳的情況下交出10萬港元，對方收款後立即離開。涉案本澳女子稍後查帳時發現轉帳已被回收，並無成功到帳，經聯絡後對方聲稱沒有收取過其現金，其後更失聯，懷疑被騙故報警求助。
經查，涉案本澳女子承認犯罪，供稱自今年初起在本澳從事不法匯兌，每成功兌換10,000港元可獲利約60元人民幣。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將涉案本澳女子移送檢察院偵辦，並就男客人涉嫌詐騙犯罪另立案卷調查。
Local woman apprehended for illegal currency exchange
On the 15th November 2024, while the Economic Crimes Division of the Judiciary Police was investigating a fraud case, a local woman was found on suspicion of engaging in the crime of illegal currency exchange. Case details revealed that the involved local woman had conducted transaction with a male patron outside a casino hotel in the Cotai district on the morning of that day. Having shown someone’s QR code for e-payment, the involved local woman asked the opposite party to scan the code for transfer. When the opposite party showed her the screenshot of successful transfer, she handed him HKD100,000 without checking the receipt of fund, and the opposite party departed immediately upon taking the money. When the involved local woman checked the account later and found that she had failed to receive the fund as the transfer had been retrieved, she contacted the opposite party, who claimed that he had never taken cash from her and was even out of contact afterwards. Suspecting that she had been defrauded, she reported to the police for help.
Upon investigation, the involved local woman admitted to her perpetration and confessed that she had engaged in illegal currency exchange in Macao since early this year, with a profit of around RMB60 made for successfully exchanging every HKD10,000.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved local woman to the Public Prosecutions Office for the offence of operating illegal currency exchange for gambling, while establishing another dossier to investigate the fraud offence allegedly committed by the male patron.
Mulher de Macau detida por câmbio ilegal
No dia 15 de Novembro de 2024, altura em que a Divisão de Investigação de Crimes Económicos estava a investigar um caso de burla, descobriu que uma mulher estava envolvida em actividades de troca ilegal de dinheiro. De acordo com a informação, naquela manhã a mulher de Macau e um homem estavam a fazer uma transacção à porta do hotel onde se situa um casino do Cotai, ela mostrou ao homem o código de QR, que pertencia a outra pessoa, e pediu-lhe para fazer a transferência. Quando a mulher viu a imagem que mostrava que a transferência tinha sido efectuada, entregou ao homem 100.000 HKD sem verificar se o montante tinha efectivamente chegado à conta, esse homem foi-se embora imediatamente depois ter recebido o dinheiro. A mulher, ao verificar os registos das transacções, descobriu que o dinheiro não tinha chegado, falou assim com o homem, mas este alegou não ter recebido nenhum dinheiro dela. A mulher não conseguiu mais contactar com esse homem, por isso suspeitou tratar-se de burla e ligou para a polícia.
Apurou-se que aquela mulher admitiu o crime e disse que, a partir do início deste ano, explorava o câmbio ilegal em Macau, e podia ganhar cerca de 60 CNY por cada 10.000 HKD trocados.
Com base no que foi apurado, a mulher de Macau foi presente ao MP por exploração de câmbio ilegal para jogo. Além disso, foi instaurado outro processo para investigar o envolvimento do homem em burla.