司法警察局 Policia Judiciaria

兩內地男子分涉巨額詐騙、犯罪集團及經營為賭博的不法匯兌被捕

2024年11月19日，一名內地外僱及兩名本澳居民向本局報案，聲稱接獲自稱“本澳某中學主任”的來電，表示學校要裝修校舍，要求事主稍後到學校作現場報價，若價錢合適將交給事主的公司裝修。及後，作案人再次致電事主表示學校需要訂購床褥贈送給安老院，但由於學校與床褥公司發生金錢糾紛，不便以學校的名義訂購，故要求事主協助向床褥公司購買，並透過手機通訊軟件向事主發送銀行轉帳的截圖，要求事主先墊支貨款，存入涉案男子指定的銀行帳戶。其中兩名事主表示不便匯款，涉案男子隨即表示將安排公司司機到來收取現金貨款。

三名事主分別當場交付現金及匯款後，均無法再聯絡到涉案男子。經向相關學校求證後得悉並無相關裝修事項及職員，三人懷疑被騙，遂到本局報警求助，分別報稱損失20,000港元、47,000港元及50,000港元。

本局資訊罪案調查處立即開展調查，成功鎖定收取兩名事主現金騙款的首名涉案男子身份資料，並於11月20日在其欲收取第四名事主50,000港元時將其拘捕帶返本局調查。同時，本局再發現第五名事主於同日接獲同類型的詐騙電話後，將78,000港元分兩次交給涉案男子。五名事主合共損失195,000港元。

本局經深入調查後，證實涉案男子分別於11月19日及20日按照犯罪集團指示，來澳假扮床褥公司司機接觸四名事主並收取合共145,000港元騙款後，再將111,000港元騙款交給次名涉案內地男子，以便將騙款轉換成虛擬貨幣，逃避警方追查。

本局於11月20日拘捕次名涉案男子並帶返本局調查。經查，本局發現該名涉案男子曾在一娛樂場附屬的酒店內與兩名人士兌換貨幣，並在其入住的酒店房間內搜獲1,009,200元來歷不明的港元現金，有關港元不排除涉及其他詐騙和非法匯兌貨幣的資金，故有跡象顯示次名涉案男子除涉及詐騙犯罪外，亦在本澳從事不法匯兌犯罪活動。

本局根據調查所得，以詐騙(巨額)罪、犯罪集團罪將首名涉案男子移送檢察院偵辦，而次名涉案男子除上述兩罪外，亦涉及經營為賭博的不法匯兌罪，一併送交檢察院處理。本局將繼續追查是否還有其他潛在被騙事主，以及追查其他在逃人士和騙款去向。

Two mainland men respectively arrested for massive fraud, criminal syndicate and operation of illegal currency exchange for gambling

On 19th November 2024, the Judiciary Police received reports from a mainland non-resident worker and two local residents, stating that they had received phone calls from a self-claimed “supervisor of a Macao secondary school”, who requested the victims to go to the school later for an on-site quotation of the renovation of the campus and the possible award of the work should the price be appropriate. The perpetrator later called the victims again, alleging that the school needed to order mattresses to give to a home for the elderly, but had had a monetary dispute with the mattress company and was thus not in a suitable position to place the order under the name of the school. The perpetrator requested the victims to assist in making the purchase from the mattress company, sending a screen capture of bank transfer to the victims for them to pay upfront on the school’s behalf by depositing to the bank account designated by the involved man. Two of the victims stated that they had problem making remittances, and the involved man immediately replied that the driver of the company would come to pick up the cash.

After the three victims had handed out the cash at the scene and made the remittance, the involved man went out of reach. They verified with the school in question and learnt that neither the renovation work nor the staff existed, thus suspected being defrauded and reported the case to the police with respective losses of HKD 20,000, HKD 47,000 and HKD 50,000.

The I. T. Crimes Division of the Judiciary Police immediately initiated an investigation and successfully identified the first involved man who had collected the fraud proceeds in cash from the two victims, then arrested him and took him to the Judiciary Police for investigation when he was about to collect HKD 50,000 from the 4th victim on November 20th. Meanwhile, the 5th victim, who had received a fraudulent phone call of the same type on the same day and handed HKD 78,000 to the involved man on two occasions, was also found. The five victims suffered a total loss of HKD 195,000.

In-depth investigation confirmed that the involved man had come to Macao on November 19th and 20th per the instruction of a criminal syndicate, posing as the driver of the mattress company to contact the four victims and to collect fraud proceeds of a total of HKD 145,000. Fraud proceeds of HKD 111,000 were handed to the second involved mainland man for conversion to cryptocurrency to evade police investigation.

The Judiciary Police arrested the second involved man and took him back for investigation on November 20th. Investigation revealed that the involved man had exchanged currency with two persons in a casino hotel, and found HKD 1,009,200 in cash of unknown origin in the hotel room he stayed. As the possibility that the Hong Kong currency was involved in funds of other frauds and illegal currency exchange could not be ruled out, there were signs that other than involving in the crime of fraud, the second involved man also engaged in the criminal activity of illegal currency exchange in Macao.

Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the first involved man to the Public Prosecutions Office for the offences of (massive) fraud and criminal syndicate; while the second involved man was handed to the Public Prosecutions Office together for an additional offence of operation of illegal currency exchange for gambling on top of the two aforementioned offences. The Judiciary Police continued to investigate whether there were more potential victims being defrauded while pursuing the whereabouts of the other absconded persons and the fraud proceeds.

Detidos dois homens do continente por burla de valor elevado, associação criminosa e exploração de câmbio ilícito para jogo

Em 19 de Novembro de 2024, recebemos as denúncias de um trabalhador não residente da China continental e de dois residentes locais, diziam que receberam chamadas de um indivíduo que alegava ser “chefe de uma escola local”, afirmando que a escola necessitava de fazer renovações e pediram-lhes para irem à escola fazer estimativa das despesas necessárias, caso o preço fosse adequado a empresa das vítimas seria encarregue das obras. Mais tarde, o suspeito telefonou novamente às vítimas dizendo que a escola pretendia comprar colchões para oferecer a um lar de idosos, mas não o podia comprar por causa de um conflito de dinheiro com a empresa de venda de colchões, por isso, não convinha comprar em nome da escola. Entretanto, pediram-lhes para recomendar esses colchões e enviaram-lhes uma fotografia capturada para efectuar a transacção de dinheiro através dum apps de telemóvel, pedindo-lhes para efectuar o pagamento, transferindo o dinheiro numa conta bancária designada pelo suspeito. Duas das vítimas disseram que preferiam não transferir o dinheiro, o suspeito disse logo que poderia mandar o motorista da empresa para ir buscar o dinheiro.

Depois das três vítimas efectuarem o pagamento em dinheiro e por transferência, não conseguiam mais contactar com o suspeito. Após falar com a referida escola, confirmaram que não tinha pedido a ninguém para fazer renovações, nem conheciam esse homem, assim suspeitaram tratar-se de burla e fizeram queixa. Os prejuízos foram de 20.000 HKD, 47.000 HKD e 50.000 HKD, respectivamente.

A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou imediatamente a investigação, conseguiu identificar o suspeito que recebeu o dinheiro entregue pelas duas vítimas e este foi interceptado quando tentava receber 50.000 HKD da quarta vítima em 20 de Novembro. No mesmo dia, verificamos que uma quinta vítima também tinha recebido chamadas do mesmo género e tinha entregue 78.000 HKD ao suspeito. O prejuízo total das 5 vítimas é de 195.000 HKD.

Depois de uma investigação meticulosa, verificou-se que o suspeito, seguindo as instruções de um grupo criminoso, veio a Macau, em 19 e 20 de Novembro, a fingir ser o motorista da empresa de colchões e encontrou-se com as 4 vítimas recebendo um total de 145.000 HKD e entregou 111.000 HKD a um outro indivíduo do continente, para este convertê-los em moedas virtuais, de modo a escapar a investigação.

Em 20 de Novembro, a PJ deteve o outro suspeito. Na investigação apurou-se que este tinha trocado dinheiro com dois indivíduos no hotel dum casino e foram confiscado no seu quarto alugado 1.009.200 HKD em dinheiro desconhecido, esse dinheiro talvez estará envolvido em outros casos de burlas e troca ilegal de dinheiro, por isso, há indícios que apontam que o detido para além da prática da burla, tem praticado actividades de troca ilegal de dinheiro em Macau.

Com base no que foi apurado na investigação, os dois detidos foram presentes ao Ministério Público por burla de valor elevado e associação criminosa, e um deles, também por exploração de câmbio ilícito para jogo. A PJ continua a investigar se haverá outras vítimas e continua a procurar os restantes indivíduos que estão em fuga e o paradeiro do dinheiro burlado.