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涉不法匯兌及相當巨額詐騙 兩漢被拘
2024年11月20日，本局接報指路氹城區一娛樂場附屬酒店門外發生一宗懷疑詐騙案。案情顯示，內地男事主與涉案內地男子協議兌換，隨後涉案本澳男子駕駛私家車接載涉案內地男子前往上述地點，雙方在車內交易。期間事主應涉案內地男子要求轉帳96.5萬元人民幣至其指定的銀行帳戶內，並以手提電話展示證件相片，然而對方卻聲稱懷疑事主的證件相片為偽造，要求事主出示證件正本核對不果，繼而聲稱懷疑事主藉兌換將不法資金轉移到其帳戶內，雙方發生爭執並報警求助。
本局經濟罪案調查處查悉涉案內地男子及涉案本澳男子涉嫌從事不法匯兌犯罪，並證實涉案內地男子已收取事主的轉帳，然而兩人並沒有攜帶相應的100萬港元現金作交易。兩人承認犯罪，涉案內地男子供稱自今年9月起從事相關活動，於《打擊不法賭博犯罪法》生效後共兌換9次，涉款約250萬元人民幣，每兌換10,000港元可獲利約180元人民幣；而涉案本澳男子則於今年11月起負責接載涉案內地男子及安排客人在車內交易，如事成可獲1,000港元報酬。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪及詐騙(相當巨額)罪將兩名涉案男子移送檢察院偵辦。
Two men arrested for operating illegal currency exchange and fraud of considerably huge amount
The Judiciary Police was notified of a suspected fraud case that had taken place outside a casino hotel in Cotai on 20th November 2024. Case information suggested that the male victim from mainland China had agreed to exchange currencies with the involved fellow countryman, who was then taken to the said location in the involved local man’s car, inside which the duo settled their transaction. The victim was requested by the involved mainland Chinese man to transfer RMB 965,000 to a designated bank account and show his identity photo with his mobile phone. The latter, however, alleging that the victim’s photo was a fake one, demanded him to show the original copy of his identity document for verification, but to no avail. His alleged suspicion of the victim’s transfer of illegal funds to his account prompted quarrel between the two parties and their report to the police.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police found that the involved men from mainland China and Macao had engaged in illegal currency exchange, establishing the fact that the former had received the victim’s transfer, despite their non-delivery of the corresponding HKD 1 million of cash for the transaction. In their confession to perpetration, the involved mainland Chinese man alleged to have engaged in such activity since September this year, indicating nine times of exchange that collectively involved around RMB 2.5 million and a reward of around RMB 180 per HKD 10,000 exchanged since the enactment of “Law to combat illegal gambling crimes”, while the involved local man had been responsible for transporting the involved mainland Chinese man and arranging in-car transactions with customers for a reward of HKD 1,000 since November this year.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the two involved men to the Public Prosecutions Office for the charges of operating illegal currency exchange for gambling and fraud (considerably huge amount).
Detidos dois homens por câmbio ilícito e burla de valor consideravelmente elevado
Em 20 de Novembro de 2024, a PJ foi informada que houve um caso suspeito de burla à porta de um hotel onde está situado um casino do Cotai. De acordo com a informação, a vítima, um homem do continente, negociou uma troca de dinheiro com um outro homem do continente, depois o indivíduo foi levado por um outro, de Macau, para o dito hotel para fazer a transacção com a vítima dentro de um carro. De acordo com o pedido do suspeito, a vítima transferiu 965.000 RMB para uma conta indicada e mostrou a sua fotografia no documento de identifidade através do telemóvel, porém o suspeito desconfiou que a fotografia fosse falsa e pediu-lhe para mostrar o original do documento para confirmar, como não deu resultado, este alegou que a vítima, com o pretexto de cambiar, queria transferir dinheiro ilegal na conta dele, assim houve uma disputa e alguém chamou a polícia.
Durante a investigação, a Divisão de Investigação de Crimes Económicos apurou que os dois suspeitos, um do continente, outro de Macau, também estavam envolvidos no crime de câmbio ilícito e foi verificado que na sua conta o suspeito já tinha recebido o dinheiro transferido pela vítima mas os dois não tinham com eles o respectivo dinheiro (1 milhão de HKD) para efectuar o câmbio. Os dois admitiram o crime e o detido do continente admitiu ter iniciado esta actividade em Setembro deste ano e que após a entrada em vigor da Lei de combate aos crimes de jogo ilícito, efectuou cambios, no valor total de cerca de 2,5 milhões de RMB e em cada 10 mil HKD recebia como recompensa 180 RMB. Quanto ao outro detido, de Macau, este disse que, a partir de Novembro deste ano, começou a levar o outro detido no seu carro nos encontros de troca de dinheiro com os clientes, e que por cada vez ganhava 1.000 HKD.
Com base no que foi apurado na investigação, os detidos foram presentes ao MP por exploração de câmbio ilícito para jogo e burla de valor consideravelmente elevado.