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內地婦涉不法匯兌就逮
2024年11月21日晚，司警局經濟罪案調查處人員在路氹城區一酒店內調查一宗懷疑詐騙案期間，揭發一名內地女子涉嫌從事不法匯兌犯罪。
案情顯示，當日晚上涉案內地女子連同一名在逃涉案男子相約兩名內地男女客人在上述酒店外圍交易，期間在逃涉案男子按男客人指示轉帳67,900元人民幣至其指定帳戶後，隨即收到兩名客人合資的70,000港元現金並先行離開現場。然而其後男客人欲將兌換而來的其中30,000元人民幣轉帳至銀行帳戶時，發現銀行帳戶不能正常使用，懷疑在逃涉案男子轉帳犯罪贓款以詐騙其款項，故立即截住涉案內地女子並報警求助。
經查，本局人員證實男客人的銀行帳戶因大額轉帳而暫時被銀行限額，並無凍結；而涉嫌從事不法匯兌活動的涉案內地女子則拒絕配合調查。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將涉案內地女子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Mainland woman arrested for illegal currency exchange
On the evening of 21st November 2024, the Economic Crimes Division personnel of the Judiciary Police found that a mainland woman was suspected of engaging in illegal currency exchange crimes, during the investigation of a suspected fraud case in a hotel in the Cotai district.
Case details revealed that the involved mainland woman, along with the involved man at large, arranged to meet two mainland patrons (a man and a woman) outside the aforesaid hotel to carry out a transaction on the evening of that day. During the transaction, the involved man at large transferred RMB67,900 to the designated account as instructed by the male patron, after which he immediately received HKD70,000 in cash pooled by the two patrons and then left the scene first. However, later when the male patron tried to transfer RMB30,000 of the exchanged amount to a bank account, he discovered that the bank account could not be used normally, hence suspected that the involved man at large had transferred the criminal proceeds in a bid to defraud him of his money. As such, he immediately intercepted the involved mainland woman and reported to the police for assistance.
Upon investigation, the Judiciary Police confirmed that the male patron’s bank account had been temporarily restricted by the bank due to large-amount fund transfers and had not been frozen. The involved mainland woman, who was suspected of engaging in illegal currency exchange activities, refused to cooperate with the investigation.
Based on the investigative results, the Judiciary Police transferred the involved mainland woman to the Public Prosecutions Office for the offence of operating illegal currency exchange for gambling, while continuing to pursue the remaining involved individuals at large.
Detida uma mulher do continente por câmbio ilegal
Na noite de 21 de Novembro de 2024, durante a investigação dum caso suspeito de burla num hotel do Cotai, o pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Económicos descobriu que uma mulher do continente estaria envolvida em câmbio ilegal.
Na investigação, soube-se que naquela noite a mulher envolvida, juntamente com um homem, agora em fuga, teve um encontro com um casal, também do continente, para fazer um negócio nas proximidades do hotel. Durante o encontro, o homem em fuga, fez uma transferência de 67.900 RMB para uma conta bancária indicada pelo cliente e recebeu de imediato uma importância de 70.000 HKD do casal e saiu do local. Posteriormente, quando o cliente quis transferir o dinheiro trocado de 30.000 RMB para outra conta, descobriu que a sua conta não podia ser utilizada normalmente e suspeitou assim que o homem tinha transferido dinheiro proveniente de um crime para fazer a burla. Interceptou, então, a mulher e chamou a polícia.
Após averiguações, confirmou-se que a conta em causa era temporariamente restringida pelo banco devido a uma transferência de grande montante mas não era congelada. Relativamente à mulher, suspeita de estar envolvida nessas actividades de câmbio ilegal, recusou-se a cooperar com a investigação.
Conforme o que foi apurado na investigação, a detida foi presente ao Ministério Público por exploração de câmbio ilícito para jogo. A PJ vai continuar à procura do fugitivo.