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涉巨額詐騙及不法匯兌 三內地漢被拘
2024年11月19日，內地女事主聯絡首名涉案內地男子兌換貨幣，對方連同次名涉案內地男子組成通訊群組並商議兌換條件後，安排第三名涉案內地男子前往事主所租住的娛樂場附屬酒店房間內交易。在房間內，事主着第三名涉案內地男子轉帳至其指定的內地銀行帳戶，確認到帳後隨即交出10萬港元，對方收款後離開。直至11月24日早上，事主發現其銀行帳戶因接收騙款而被內地警方凍結，故立即聯絡首名涉案內地男子，並在其協助下尋獲次名涉案內地男子。兩人均否認詐騙，事主遂連同兩人前來本局報案。
司警局經濟罪案調查處展開調查，於同日下午在中區截獲第三名涉案內地男子。經查，本局人員除證實事主之內地銀行帳戶因接收涉及犯罪贓款而被內地警方凍結外，亦發現三名涉案內地男子涉嫌從事不法匯兌活動，並在次名涉案內地男子身上搜獲懷疑與犯罪有關的4.8萬港元。
本局根據調查所得，以詐騙(巨額)罪及經營為賭博的不法匯兌罪將三名涉案內地男子移送檢察院偵辦。
Three mainland men involved in fraud of massive amount and illegal currency exchange under arrest
On 19th November 2024, the female victim from mainland contacted the first involved mainland man for currency exchange, the latter and the second involved mainland man subsequently formed a chat group together with the female victim to negotiate the terms of currency exchange, after which the third involved mainland man was arranged to conduct the transaction in the victim’s rented casino-hotel guestroom, where the victim requested the third involved mainland man to transfer money to her designated mainland bank account. The victim immediately handed HKD100,000 to the third involved mainland man after confirming the deposit of funds, and the latter left the guestroom upon receipt of the money. On the morning of November 24th, the victim found out that her bank account had been frozen by the mainland police for receiving fraudulent proceeds, therefore she contacted the first involved mainland man immediately and located the second involved mainland man with the latter’s assistance. The duo denied having committed fraud, hence the victim reported to the Judiciary Police together with the duo.
The Economic Crimes Division of the Judiciary Police initiated investigation and subsequently intercepted the third involved mainland man in the Central district on the afternoon of that day. Upon investigation, in addition to confirming that the victim’s mainland bank account had been frozen by the mainland police for receiving illicit proceeds related to crimes, the Judiciary Police personnel also discovered that the three involved mainland men were suspected of engaging in illegal currency exchange activities, and found the second involved mainland man in possession of HKD48,000 suspected to be crime-related.
Based on the investigative results, the Judiciary Police transferred the three involved mainland men to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (massive amount) and operating illegal currency exchange for gambling.
Detidos três homens do continente por burla de valor elevado e câmbio ilícito
Em 19 de Novembro de 2024, uma mulher, do continente, contactou um homem também da China continental (1.° suspeito) para uma troca de dinheiro. Este indivíduo, juntamente com um outro homem do continente (2.° suspeito), formou um grupo de comunicação para discutir as condições de câmbio com a vítima e depois arranjou um outro homem do continente (3.° suspeito) para se deslocar ao quarto de hotel no casino, alugado pela vítima, para efectuar a transacção. No quarto, a vítima pediu ao terceiro suspeito que transferisse dinheiro para uma conta bancária indicada no continente e entregou-lhe 100.000 HKD depois de confirmar a chegada do dinheiro. O suspeito recebeu o dinheiro e saiu do local. Na manhã do dia 24 de Novembro, a vítima verificou que a sua conta bancária foi congelada pelas autoridades policiais do continente por ter recebido dinheiro proveniente das burlas e ligou imediatamente ao primeiro suspeito. Com a ajuda deste, conseguiu localizar o segundo suspeito, mas os dois negaram ter praticado a burla e foram os três à PJ para apresentar queixa.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos iniciou a investigação, conseguiu deter, na mesma tarde, o terceiro suspeito na zona central. Após averiguações, para além de confirmar que a conta bancária da vítima no continente tinha sido congelada pelas autoridades policiais da RPC devido ao recebimento de dinheiro proveniente do crime, verificou-se ainda que os três suspeitos estariam envolvidos em actividade de câmbio ilícito e foram encontrados na posse do segundo suspeito 48.000 HKD, supostamente relacionados com o crime.
Conforme os resultados obtidos na investigação, foram presentes os três detidos ao MP por burla (de valor elevado) e exploração de câmbio ilícito para jogo.