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內地男女涉相當巨額詐騙及不法匯兌被拘
2024年11月26日早上，本局接獲路氹城區一娛樂場通知，指一名當值莊荷在點算珠盤籌碼時，發現其內一枚面值5萬港元的籌碼有異，經場方鑑定後證實為假籌碼。本局博彩罪案調查處人員調查期間，另一張賭枱上的當值莊荷將一名賭客輸掉的30萬港元籌碼收進珠盤時，亦發現當中有一枚5萬港元的假籌碼。經查，本局人員發現該名賭客是次來澳賭博期間曾經從兩名“換錢黨”手中換得10萬港元籌碼，當中包括上述兩枚面值5萬港元的假籌碼。
同日晚上，本局再次接獲涉案娛樂場通知，指另一名賭客要求莊荷將一枚5萬港元籌碼兌換成五枚1萬港元籌碼時，揭發該枚籌碼為假籌碼。經查，有關籌碼亦是從上述兩名“換錢黨”手中換得。
上述三枚涉案假籌碼經鑑定後證實全為偽造，且與去年一宗同類案件內的假籌碼相同，相信屬同一批次。
本局人員經深入調查後鎖定兩名內地男女涉案，於11月27日中午兩人再次進入涉案娛樂場時將其截獲。兩人承認在本澳從事不法匯兌，惟否認將假籌碼兌換給他人。經查，兩人自2024年8月起經營貨幣匯兌，除與上述兩名賭客兌換4次外，亦曾與他人兌換2次，涉款合共80萬港元，從中獲利約8,000港元。本局人員於兩人身上僅檢獲與犯罪相關的7,000港元現金及15萬港元籌碼，並未發現其他假籌碼。
本局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)罪及經營為賭博的不法匯兌罪將兩名涉案內地男女移送檢察院偵辦。
Mainland Chinese arrested for fraud of considerably huge amount and operating illegal currency exchange
The Judiciary Police received a report from a casino in Cotai on the morning of 26th November 2024 that a dealer on duty, while counting chips on the chip tray, found an anomaly in a HKD 50,000 chip, which was confirmed to be a fake upon authentication by the casino. During investigation by the Gaming-related Crimes Division officers of the Judiciary Police, the dealer on duty of another gambling table, while putting away HKD 300,000 chips that a gambler had lost, also discovered a fake HKD 50,000 chip therein. It was found that the gambler had obtained HKD 100,000 chips, including the two said fake HKD 50,000 chips, from two “currency exchange gangsters” during his gambling in Macao.
The said casino reported to the Judiciary Police again that evening, stating that a dealer was demanded by a gambler to exchange the latter’s HKD 50,000 chip into five HKD 10,000 chips, only to discover that the said chip was a fake that also had been obtained from the two said “currency exchange gangsters”.
Upon authentication, all the three said chips were found to be fakes and the same as those uncovered in a similar case last year. It was believed that they had come from the same batch of chips.
The Judiciary Police, upon in-depth investigation, identified the involved mainland Chinese man and woman, who were intercepted at their re-entry into the said casino at noon on November 27th. The duo admitted to have operated illegal currency exchange in Macao, but denied to have exchanged with fake chips. They were found to have operated currency exchange since August 2024. In addition to the four exchanges with the two said gamblers, they had also exchanged twice with others, collectively involving HKD 800,000 and earning HKD 8,000. The Judiciary Police seized the crime-related HKD 7,000 of cash and HKD 150,000 of chips on them; no other fake chips were found.
Based on investigative findings, the two mainland Chinese were transferred to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and operating illegal currency exchange for gambling.
Homem e mulher da RPC detidos por burla de valor consideravelmente elevado e câmbio ilegal
Na manhã de 26 de Novembro de 2024, a PJ foi informada por um casino do Cotai, de que um croupier de serviço, ao contar as fichas que estavam no tabuleiro, verificou que uma das fichas, de 50.000 HKD, mostrava anomalias assim, após realizada uma perícia, confirmou-se que essa ficha era falsa. Durante a investigação, desenvolvida pela Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo, o croupier que estava de serviço noutra mesa também detectou outra ficha de 50.000 HKD, entre os 300.000 HKD em fichas perdidos por um jogador e colocadas no tabuleiro. Na averiguação, o nosso pessoal apurou que esse jogador, na altura em que jogava em Macau, tinha trocado com dois burlões da troca de dinheiro, fichas por 100.000 HKD que incluíam as duas fichas de 50 mil HKD.
Na mesma noite, a PJ foi informada de novo pelo casino de que foi detectada outra falsa ficha de 50.000 HKD, quando outro jogador pediu ao croupier para trocar a mesma por cinco fichas de 10.000 HKD. Apurou-se que esta ficha tinha sido trocada com os burlões acima referidos.
A perícia confirmou que as três fichas eram falsas e iguais às apreendidas noutro caso idêntico do ano passado, acredita-se que todas essas fichas eram do mesmo lote.
A nossa investigação conseguiu identificar um homem e uma mulher da China continental, os quais foram detidos ao meio-dia de 27 de Novembro, no momento em que estavam a entrar de novo no casino. Os dois admitiram estar a praticar actividades de troca ilegal de dinheiro, mas negaram ter entregue fichas falsas. Na investigação, apurou-se que os detidos exploravam o câmbio ilegal desde Agosto de 2024, período em que tinham efectuado 4 transacções com os jogadores acima referidos e 2 com os outros, num valor envolvido de 800.000 HKD, com isso lucraram 8.000 HKD. Os agentes encontraram, na posse dos detidos, 7.000 HKD e 150.000 HKD em fichas envolvidos no crime, onde não havia fichas falsas.
Conforme apurado na investigação, os detidos foram presentes ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado) e exploração de câmbio ilegal para jogo.