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三內地男女涉不法匯兌就逮
2024年11月28日，本局有組織罪案調查處破獲兩宗經營為賭博的不法匯兌案件，拘捕一男兩女涉案內地人士。
第一宗案件
當日上午，本局人員於路氹城區一酒店進行針對不法匯兌的巡查打擊行動，期間發現涉案內地女子向一名客人展示二維碼，對方以手提電話掃碼及操作後，其確認相關人民幣到帳，隨即將1萬港元現金交給對方並準備離開。
基於有理由懷有人在娛樂場附屬設施內經營未經批准的不法匯兌，故本局人員立即上前截查，在涉案內地女子身上檢獲與犯罪有關的2.3萬港元籌碼，並在客人身上起回涉案的1萬港元現金。經查，涉案內地女子承認來澳從事不法匯兌，供稱是次兌換可獲利150港元。
第二宗案件
同日，本局接獲路氹城區一酒店保安部透過“酒店業界治安通報機制”舉報，指懷疑有從事不法匯兌的人士在客房出入。本局人員經部署後採取行動，在房間內截獲兩名涉案內地男女，並檢獲合共30萬港元現金及1.3萬港元籌碼。
經查，兩人承認來澳從事不法匯兌，其中涉案內地男子自本年7月至今合共進行約500次交易，涉款約900萬港元，從中獲利約30萬港元；而涉案內地女子則自本年11月至今合共進行約60次交易，涉款約30萬港元，從中獲利約2萬港元。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪將三名涉案內地男女移送檢察院偵辦。
Three mainland Chinese arrested for illegal currency exchange
Busting two cases of operating illegal currency exchange, the Organised Crime Division of the Judiciary Police arrested one male and two female mainland Chinese on 28th November 2024.
Case one
During a patrol operation against illegal currency exchange conducted at a hotel in Cotai that morning, the Judiciary Police found the involved mainland Chinese woman showing a QR code to a customer, who scanned the code and tapped on his mobile phone to confirm the arrival of the corresponding amount of Renminbi before handing HKD 10,000 of cash to the woman and getting ready to leave.
The Judiciary Police, justifiably suspecting that unauthorised and illegal currency exchange had taken place in a casino facility, promptly intercepted the involved mainland Chinese woman and seized case-related HKD 23,000 of chips on her, while retrieving the involved HKD 10,000 of cash from the customer. During investigation, the involved mainland Chinese woman admitted to have come to Macao to engage in illegal currency exchange and profited HKD 150 in this exchange.
Case two
That day, the security department of a hotel in Cotai reported to the Judiciary Police, via the “Hotel Industry Public Security Notification Mechanism”, that persons suspected to be engaging in illegal currency exchange had been going in and out of their guest rooms. Upon deployment, the Judiciary Police took action, intercepting in the room two involved mainland Chinese, a man and a woman, while seizing a total of HKD 300,000 of cash and HKD 13,000 of chips.
During investigation, the duo admitted to have come to Macao to engage in illegal currency exchange. The involved mainland Chinese man had profited around HKD 300,000 from about 500 transactions that totalled approximately HKD 9 million since July this year, while the involved woman around HKD 20,000 from about 60 transactions that totalled approximately HKD 300,000 since November this year.
Based on investigative findings, the three involved mainland Chinese were transferred to the Public Prosecutions Office for the charge of operating illegal currency exchange for gambling.
Detidas três pessoas por câmbio ilícito
Em 28 de Novembro de 2024, a Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo resolveu dois casos de exploração de câmbio ilícito para jogo e deteve um homem e duas mulheres do continente.
1.° caso
Naquela manhã, a PJ estava a efectuar patrulhas e operações de controlo do câmbio ilícito num hotel do Cotai. Durante uma patrulha, descobriu que uma mulher do continente estava a mostrar um código QR a um cliente. Este fez a leitura do código e umas operações com o seu telemóvel, entregou-lhe 10.000 HKD em dinheiro após confirmada a chegada do dinheiro, e preparou-se para sair do local.
Como havia razões para crer que se tratava de exploração de câmbio não autorizado em instalações do casino, os nossos funcionários avançaram de imediato e apreenderam 23.000 HKD em fichas na posse da mulher e 10.000 HKD em numerário na posse do cliente, todos relacionados com o caso. Na investigação, a mulher confessou que veio para Macau para cambiar e disse que podia ganhar 150 HKD neste câmbio.
2.° caso
No mesmo dia, a PJ recebeu uma queixa do departamento de segurança de um hotel do Cotai através do “Mecanismo de comunicação de segurança do sector hoteleiro”, dizendo que havia indivíduos, suspeitos de efectuar câmbios ilícitos, a entrar e sair dum quarto do hotel. Após preparação, os agentes entraram em acção, foi detido um casal do continente no quarto, bem como foram apreendidos 300.000 HKD em dinheiro e 13.000 HKD em fichas.
Na investigação, o casal detido confessou que veio para Macau para efectuar câmbios. O homem efectuou cerca de 500 transacções desde Julho deste ano que envolveram aproximadamente 9 milhões de HKD e obteve um lucro de cerca de 300.000 HKD. Quanto à mulher, esta praticou cerca de 60 transacções desde Novembro deste ano, estando envolvidos cerca de 300.000 HKD e conseguiu um lucro de cerca de 20.000 HKD.
Conforme o que foi apurado na investigação, os três detidos foram presentes ao MP por exploração de câmbio ilícito para jogo.