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中國台灣男子涉相當巨額詐騙、清洗黑錢及不法匯兌等罪被拘
2024年12月3日下午，本局接獲治安警察局轉交一宗發生於路氹城區一酒店內的詐騙案。事主報稱於2024年12月2日相約換錢黨交易，同日晚上一名男子前往其租住的房間接洽。事主指示對方轉帳人民幣到其指定的內地銀行帳戶並確認到帳後，隨即交出15萬港元現金，對方收款後離去。翌日事主發現收款銀行帳戶因接收騙款而被內地警方凍結，懷疑被騙故報警求助。
本局經濟罪案調查處展開調查，於12月4日下午在氹仔區一娛樂場內截獲涉案中國台灣男子，並在其身上搜獲懷疑與犯罪有關的2,000港元。經查，本局人員證實其曾進行上述不法匯兌，在接收事主的15萬港元款項後隨即將之帶到另一酒店並交給同黨。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）、清洗黑錢及經營為賭博的不法匯兌等三罪將涉案中國台灣男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款下落。
Chinese Taiwanese man arrested for fraud of considerably huge amount, money laundering and illegal currency exchange
On the afternoon of 3rd December 2024, the Public Security Police Force transferred to the Judiciary Police a case of fraud that had taken place at a hotel in Cotai, in which the victim had reportedly arranged for a transaction with a money exchange gangster on 2nd December 2024 and been met by a man in the former’s hotel room that evening. After instructing the other party to transfer Renminbi to a designated bank account in mainland China and confirming the deposit of funds, the victim promptly handed HKD 150,000 of cash to the latter, who then left the scene. Realising the following day that the beneficiary account had been frozen by the mainland Chinese police for receiving fraud proceeds, the victim suspected of fraud and reported to the police.
Launching investigation, the Economic Crimes Division of the Judiciary Police intercepted the involved Chinese Taiwanese man at a casino in Taipa on the afternoon of December 4th, seizing on him HKD 2,000 suspectedly involved in the crime. Upon investigation, he was found to have engaged in the said illegal currency exchange, having collected HKD 150,000 from the victim and shortly handed the money to an accomplice at another hotel.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved Chinese Taiwanese man to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount), money laundering and operating illegal currency exchange for gambling, while continuing to pursue the remaining involved persons at large and whereabouts of the fraud proceeds.
Detido um homem da região de Taiwan por burla de valor consideravelmente elevado, branqueamento de capitais e troca ilegal de dinheiro
Na tarde de 3 de Dezembro de 2024, a PJ recebeu uma queixa de burla, ocorrida num hotel do Cotai, transferida pelo CPSP. A vítima disse que no dia 2 de Dezembro de 2024 combinou com um indivíduo que faz troca de dinheiro para efectuar uma transacção, naquela noite um homem foi ao quarto da vítima. A vítima orientou o homem para transferir alguns renminbis para uma conta indicada, da China continental, e disse que lhe daria 150.000 HKD após a chegada do dinheiro, mas o homem fugiu com o dinheiro. No dia seguinte, a vítima constatou que a sua conta tinha sido congelada pela Polícia do continente por ter recebido dinheiro proveniente de um crime, apercebeu-se assim que tinha sido burlada e fez queixa.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou o caso e na tarde de 4 de Dezembro deteve um homem da região de Taiwan num casino do Cotai e encontrou na sua posse 2.000 HKD, dinheiro supostamente relacionado com o crime. Apurou-se que o detido tinha, de facto, efectuado aquela troca ilegal de dinheiro e levou os 150.000 HKD da vítima para um outro hotel e entregou esse dinheiro ao cúmplice.
Conforme a investigação, o suspeito foi presente ao MP acusado de burla (valor consideravelmente elevado), branqueamento de capitais e exploração de câmbio ilícito para jogo. A PJ continua à procura do restante cúmplice em fuga e do dinheiro do crime.