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司警局聯同國家公安部打擊“換錢黨”行動階段性成果總結
自2024年5月國家公安部全面部署打擊跨境非法兌換貨幣活動（俗稱“換錢黨”）以來，本局積極配合相關工作，加強與公安部的協作溝通，全力共同打擊非法匯兌的跨境活動。經雙方緊密協作，並對大量“換錢黨”的資料及線索進行深入排查與分析，成功鎖定多個活躍於內地與澳門兩地的“換錢黨”犯罪團伙，兩地警方並先後採取多次統一收網行動，有關行動成果如下：
清蟻1號行動：
本局於今年7月19至20日先後查獲15名目標“換錢黨”人士（包括五名為本地外僱），經查，排除涉及刑事犯罪或其他案件，但他們在澳從事不法貨幣兌換活動，與旅客或外僱身份不符，故由治安警察局跟進逗留許可和遣返程序後，將當中13人連同20萬港元疑用作不法兌換的現金和14部手提電話移送公安部駐珠海工作專班。
清蟻2號行動：
本局查獲56名目標“換錢黨”人士，有關行動詳情見如下：
於今年8月13日，在公安部的統籌內地多個省市的警方，聯同本局展開代號為“清蟻2號”的統一收網行動，司警局於當日早上6時派出180名刑事偵查員，分別前往本澳各區多間酒店和住宅單位採取突擊行動，截獲共56名涉嫌從事非法兌換貨幣活動的內地人士，其中包括一名以假聘用身份來澳從事換錢黨活動的外地僱員，行動中檢獲合共約250萬港元現金及超過70萬港元籌碼，經查，排除各人涉及刑事犯罪其他案件，但他們在澳從事非法貨幣兌換活動，與旅客身份不符，故移送治安警察局跟進逗留許可和遣返程序後，將該56人移送公安部駐珠海的工作專班。
清蟻3號行動：
本局於今年9月20日查獲六名目標“換錢黨”人士，經查，排除各人涉及刑事犯罪或其他案件，但他們在澳從事非法貨幣兌換活動，與旅客身份不符，故移交治安警察局跟進逗留許可或遣返程序後，將當中五人連同數拾萬疑用作不法兌換港幣現金及一批手機移送公安部駐珠海專班。
清蟻4號行動：
本局查獲43名目標“換錢黨”人士，有關行動詳情見如下：
於今年10月23日，公安部駐珠海工作專班組織北京、河北、山西、遼寧、江西等15個省市警方，聯同本局進行統一收網行動，本局出動100名刑偵人員分別到澳門和氹仔區多間酒店，以及兩個住宅單位採取行動，截獲43名目標“換錢黨”的內地人士，其中兩名換錢黨為外僱，懷疑兩人在澳工作期間亦協助或參與不法兌匯活動、揭發一名換錢黨逾期居澳達9個月以及一個住宅單位為非法旅館，本局已即時通知旅遊局進行查封。行動中檢獲約300萬港元現金、16萬港元籌碼和56部手機。經查，排除各人涉及刑事犯罪或其他案件，但他們在澳從事非法貨幣兌換活動，與旅客身份不符，故移交治安警察局跟進逗留許可及遣返程序後，將43人移送公安部駐珠海的工作專班。
清蟻5號行動：
本局今年11月26日拘獲13名目標“換錢黨”人士，有關行動詳情見如下：
公安部駐珠海的工作專班組織北京、河北、江西、湖南、廣東等23個省市公安機關，開展代號“清蟻-5號”的拘捕行動，並聯同本局於本年11月26日早上七時進行統一收網。根據公安部提供的線索和前期排查的資料，針對屬於多個犯罪團伙的成員，本局派出60名刑偵人員分別到澳門和路氹城區的多間酒店、娛樂場和兩個住宅單位採取拘捕行動，共拘獲11名目標換錢黨及兩名同行人士（經查證實同為換錢黨），本局在行動中共檢獲用作經營不法匯兌的現金款項約270多萬港元、54萬港元現金籌碼和18部手機。
經調查，有部分被捕換錢黨人士早於今年9月份已開始在澳門娛樂場內從事不法匯兌，而當中13名換錢黨人士，經查證實由本年10月29日（即換錢黨不法匯兌列為刑事）至今，一直在娛樂場及周邊設施或附設酒店經營不法匯兌，合共約超過800次交易、不法匯兌總金額約3,123萬港元。當中一名換錢黨人士在澳經營不法匯兌至逾期居留，而另一名換錢黨人士偷渡來澳從事不法匯兌活動。是次“清蟻5號”的專項打擊行動，內地和本澳共拘捕229名換錢黨人士，當中本局在澳門拘捕13名、公安部統籌內地多個省市警方在內地拘捕216名。
經查，有跡象顯示，被捕的13人在10月29日（即法律生效）至被截獲當日不斷從事不法兌換活動，故控告“經營為賭博的不法匯兌”罪，於今年11月27日移交本澳檢察院偵辦。
綜看今年5月份公安部全面部署打擊換錢黨以來，公安部在珠海成立打擊“換錢黨”的工作專班，統籌協調內地多個省市警方聯同本局打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪的專項工作後，於澳門娛樂場或周邊的“換錢黨”活動明顯收歛，而由“換錢黨”衍生的兌換詐騙亦有所減少，取得良好成效，相關的行動部署取得階段性成果。
隨着今年10月29日第20/2024號法律《打擊不法賭博犯罪法》生效，當中供賭博用的不法匯兌行為列為刑事犯罪，警方依法可對出現於娛樂場內、其周邊或連接設施的不法匯兌活動進行打擊懲處，在具備法律工具、警方持續執法以及公安部的支持下，相信未來可更有效打擊“換錢黨”的不法匯兌活動，壓縮其生存空間。
Judiciary Police-Ministry of Public Security action against “money exchange gangs”: Summary of interim results
Since May 2024, when the Ministry of Public Security of China fully deployed efforts to combat cross-border illegal currency exchange activities (commonly known as “money exchange gangs”), the Judiciary Police have actively cooperated with such work and reinforced coordination with the Ministry to jointly fight cross-border illegal currency exchange activities in full strength. Through close collaboration, thorough investigations and analyses of numerous information and leads related to these gangs, several “money exchange” criminal syndicates actively operating in both mainland China and Macao have been successfully identified. The police in both territories have conducted multiple coordinated arrest operations, achieving the following interim results:
Operation Anticide 1
On 19th to 20th July 2024, the Judiciary Police arrested 15 targeted “money exchange gangsters” (including five non-resident workers). Investigations revealed no involvement in criminal activities or other cases; however, they were engaged in illegal currency exchange in Macao, an activity incommensurate with their status as tourists or non-resident workers. After processing their stay permits and repatriation procedures by the Public Security Police Force, thirteen individuals, along with HKD 200,000 in cash and 14 mobile phones suspected to have been used for illegal exchanges, were handed over to the specialised working group of the Ministry of Public Security stationed in Zhuhai.
Operation Anticide 2
The Judiciary Police uncovered 56 targeted “money exchange gangsters” in an operation detailed below:
On August 13th this year, a unified arrest operation codenamed “Anticide 2” was launched in coordination by the Ministry of Public Security with the police from multiple provinces in mainland China and the Judiciary Police. One hundred and eighty Judiciary Police criminal investigators were deployed to raid various hotels and residential apartments across Macao at 6 a.m. that day, capturing 56 mainland Chinese suspected of engaging in illegal currency exchange activities. These included one non-resident employee using a fake employment identity to engage in these activities in Macao. In the operation, a total of approximately HKD 2.5 million in cash and over HKD 700,000 in chips were seized. Investigations revealed no involvement in criminal activities or other cases; however, they were engaged in illegal currency exchange in Macao, an activity incommensurate with their status as tourists. After processing their stay permits and repatriation procedures by the Public Security Police Force, the 56 individuals were handed over to the specialised working group of the Ministry of Public Security stationed in Zhuhai.
Operation Anticide 3
On September 20th this year, the Judiciary Police captured six targeted “money exchange gangsters”. Investigations revealed no involvement in criminal activities or other cases; however, they were engaged in illegal currency exchange in Macao, an activity incommensurate with their status as tourists. After processing their stay permits and repatriation procedures by the Public Security Police Force, five of the individuals, along with tens of thousands of cash and a batch of mobile phones suspected to have been used for illegal currency exchange, were handed over to the specialised working group of the Ministry of Public Security stationed in Zhuhai.
Operation Anticide 4
The Judiciary Police uncovered 43 targeted “money exchange gangsters” in an operation detailed below:
On October 23rd this year, a unified arrest operation coordinated by the Ministry of Public Security working group stationed in Zhuhai with the police from 15 provinces and cities of Beijing, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jiangxi, etc. and the Judiciary Police was launched. The Judiciary Police deployed 100 criminal investigators to various hotels and two residential apartments in Macao and Taipa, leading to the arrest of 43 targeted “money exchange gangsters” from mainland China, two of whom were non-resident workers suspected of having assisted or participated in illegal currency exchange activities during their employment in Macao, one was found to have overstayed for nine months and a residential apartment was found to be an illegal hostel. The Macao Government Tourism Office was promptly informed to shut down the venue. In the operation, approximately HKD 3 million in cash, HKD 160,000 in chips and 56 mobile phones were seized. Investigations revealed no involvement in criminal activities or other cases; however, they were engaged in illegal currency exchange in Macao, an activity incommensurate with their status as tourists. After processing their stay permits and repatriation procedures by the Public Security Police Force, the 43 individuals were handed over to the specialised working group of the Ministry of Public Security stationed in Zhuhai.
Operation Anticide 5
The Judiciary Police arrested 13 targeted “money exchange gangsters” on November 26th this year in an operation detailed below:
The Ministry of Public Security working group stationed in Zhuhai, coordinating with the public security authorities from 23 provinces and cities of Beijing, Hebei, Jiangxi, Hunan, Guangdong, etc. to launch an arrest operation codenamed “Anticide 5”, was joined by the Judiciary Police in a unified apprehension at 7 a.m. on November 26th this year. The Judiciary Police, following leads provided by the Ministry of Public Security and information of preliminary investigations, while targeting members of a number of criminal syndicates, mobilised 60 criminal investigators to several hotels, casinos and two residential apartments in Macao and Cotai to arrest 11 targeted money exchange gangsters and two companions (confirmed to be fellow money exchange gangsters) and seize over HKD 2.7 million in cash, HKD 540,000 in chips and 18 mobile phones used for operating illegal currency exchange.
Some of the currency exchange gangsters were found to have started engaging in illegal currency exchange in casinos in Macao since September this year. Among them, thirteen were found to have operated illegal currency exchange in casinos and surrounding facilities or subsidiary hotels since October 29th this year (i.e. since the criminalisation of illegal currency exchange), totalling an illegal currency exchange amount of around HKD 31.23 million in over 800 transactions. One of the money exchange gangsters had operated illegal currency exchange to the extent of overstaying, while another by illegally entering Macao. In this specialised combat operation “Anticide 5”, a total of 229 money exchange gangsters were arrested in mainland China and Macao, thirteen of whom were arrested in Macao by the Judiciary Police, while 216 in mainland China by the police of several provinces and cities coordinated by the Ministry of Public Security.
During investigation, indications showed that 13 arrestees had been engaging in illegal currency exchange activities since October 29th (i.e. enactment of the law) to the day of their apprehension, hence the prosecution against them for “operating illegal currency exchange for gambling” and their transfer to the Macao Public Prosecutions Office on November 27th this year.
Since the comprehensive deployment by the Ministry of Public Security to combat “money exchange gangs” in May this year, a specialised working group has been established by the Ministry of Public Security in Zhuhai to specifically coordinate police from multiple provinces and cities in mainland China and join hands with the Judiciary Police to combat “money exchange gangs” and derivative crimes. This collaborative effort has led to a significant reduction in the activities of “money exchange gangs” in or around casinos in Macao. The operations have also resulted in a noticeable decline in exchange-related fraud activities stemming from these gangs. The actions taken thus far have proven effective, yielding positive interim results.
With the enactment of Law No. 20/2024 “Law to combat illegal gambling crimes” on October 29th this year, which criminalises illegal currency exchanges used for gambling, the police is now empowered to take more stringent actions against illegal currency exchange activities that occur within casinos, their surrounding or connected facilities. Equipped with this legal framework, ongoing police enforcement and continued support from the Ministry of Public Security, it is anticipated that future efforts will more effectively combat the illegal currency exchange activities and diminish the scope of activity of “money exchange gangs”.
Balanço dos resultados da acção de combate aos burlões de troca de dinheiro da PJ juntamente com o Ministério da Segurança Pública da RPC
Desde o início do combate às actividades de troca ilegal transfronteiriça de dinheiro (burlões de troca de dinheiro) do Ministério da Segurança Pública da RPC em Maio de 2024, a PJ colaborou de forma dinâmica nas respectivas acções, tendo melhorado a comunicação com aquela entidade para o combate conjunto a estes crimes. Através desta colaboração, foram efectuadas investigação e análise aprofundadas das pistas e informações de muitos burlões, conseguiu-se assim identificar vários grupos de burlões activos na RPC e em Macau, as duas polícias efectuaram várias detenções conjuntas, cujos resultados se seguem:
“Remoção de formigas 1”:
Entre 19 e 20 de Julho deste ano, a PJ deteve, sucessivamente, 15 burlões, incluindo cinco trabalhadores-não-residentes, após investigação, excluíram-se a existência de crimes e envolvimento noutros casos, contudo, os mesmos exploravam a troca de dinheiro em Macau, que não correspondia ao facto de serem turistas ou de trabalhadores-não-residentes, por isso, foram entregues, 13 indivíduos e 200.000 HKD, dinheiro supostamente usado na prática e 14 telemóveis a um Grupo Específico em Zhuhai do Ministério da Segurança Pública, após efectuados procedimentos ligados à autorização de permanência e de repatriamento, feitos pelo CPSP.
“Remoção de formigas 2”:
A PJ deteve 56 burlões, seguem os detalhes da operação:
No dia 13 de Agosto deste ano, com a coordenação do Ministério da Segurança Pública, a Polícia de várias províncias e municípios da China continental, juntamente com a PJ, efectuou uma operação denominada “Remoção de formigas 2”. Pelas 06:00, a PJ mobilizou 180 investigadores criminais para efectuar rusgas-surpresa em vários hotéis e apartamentos residenciais de diferentes zonas de Macau, nesta operação, foram detidos 56 indivíduos da China continental, suspeitos de envolvimento em actividades de troca ilegal de dinheiro, entre eles, um estava em Macau na qualidade de trabalhador não-residente com falsa contratação para praticar esta actividade, foram ainda apreendidos cerca de 2,5 milhões de HKD e mais de 700.000 HKD em fichas. Foi excluída a existência de crimes e envolvimento noutros casos, contudo, como todos exploravam a troca ilegal de dinheiro em Macau, o que não se coaduna com a qualidade de turista, foram todos entregues a um Grupo Específico em Zhuhai do Ministério da Segurança Pública após efectuados os procedimentos de autorização de permanência e de repatriamento por parte do CPSP.
“Remoção de formigas 3”:
Em 20 de Setembro deste ano, a PJ deteve 6 burlões. Foi excluída a existência de crimes e envolvimento noutros casos, contudo, como todos exploravam a troca ilegal de dinheiro em Macau, o que não se coadunava com a qualidade de turista, foram todos entregues ao CPSP para efectuar os procedimentos de autorização de permanência e de repatriamento e cinco deles, foram entregues a um Grupo Específico em Zhuhai do Ministério da Segurança Pública juntamente com várias dezenas de milhares de dólares de HK, dinheiro supostamente usado na prática, e alguns telemóveis.
“Remoção de formigas 4”:
A PJ deteve 43 burlões, seguem os detalhes da operação:
No dia 23 de Outubro deste ano, o Grupo Específico em Zhuhai do Ministério da Segurança Pública organizou as polícias de 15 províncias e municípios, nomeadamente de Beijing, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jiangxi para efectuar uma acção de detenção juntamente com a PJ. Foram mobilizados 100 investigadores criminais para entrar em acção em vários hotéis da península e Taipa, bem como em dois apartamentos residenciais, nesta operação, foram detidos 43 burlões, todos da China continental, entre eles, dois eram trabalhadores-não-residentes, que teriam apoiado ou participado em actividades de troca ilegal de dinheiro quando estavam a trabalhar em Macau, descobriu-se que um burlão estava a residir em Macau há nove meses com visto caducado, bem como um apartamento residencial estava a ser usado como pensão ilegal, a PJ comunicou o facto à Direcção dos Serviços de Turismo para que fosse selado o apartamento. Nesta operação foram apreendidos cerca de 3 milhões de HKD, 160.000 de HKD em fichas e 56 telemóveis. Foi excluída a existência de outros crimes ou envolvimento noutros casos, porém, como todos tinham explorado actividades ilegais de troca de dinheiro em Macau, o que não se coadunava com a qualidade de turistas, foram todos entregues a um Grupo Específico em Zhuhai do Ministério da Segurança Pública após os procedimentos relativos à autorização de permanência e ao repatriamento efectuados pelo CPSP.
“Remoção de formigas 5”:
Em 26 de Novembro deste ano, a PJ deteve 13 burlões, seguem os detalhes da operação:
O Grupo Específico em Zhuhai do Ministério da Segurança Pública organizou as polícias de 23 províncias e municípios, nomeadamente de Beijing, Hebei, Jiangxi, Hunan e Gurangdong para efectuar a operação de detenção “Remoção de formigas 5”, pelas 7:00 da manhã, juntamente com a PJ. Com base nas pistas do Ministério da Segurança Pública e nos dados da investigação precedente, a PJ mobilizou 60 investigadores criminais para se dirigirem a vários hotéis, casinos e dois apartamentos residenciais da península e do Cotai para efectuar uma acção de detenção, em busca dos elementos de vários grupos criminosos, foram assim detidos 11 burlões e dois acompanhantes (durante a investigação apurou-se que eram também burlões). Nesta operação a PJ apreendeu cerca de 2,7 milhões de HKD, dinheiro utilizado na actividade, 540.000 HKD em fichas e 18 telemóveis.
Apurou-se que alguns desses detidos tinham praticado esta actividade ilegal em hotéis de Macau já em Setembro deste ano, apurou-se ainda que 13 deles tinham efectuado trocas nos casinos, ou nos hotéis anexos, desde 29 de Outubro deste ano a troca ilegal de dinheiro é considerada crime, tinham sido efectuadas mais de 800 transacções, num valor aproximado de 31.23 milhões de HKD. Um deles tinha feito esse tipo de troca até quando o visto tinha caducado, enquanto outro entrou em Macau clandestinamente para trocas dinheiro ilegalmente. Nesta operação “Remoção de formigas 5”, foram detidos na China continental e em Macau 229 burlões, 13 detidos em Macau e 216 no continente pelas polícias de várias províncias e municípios, com a coordenação do Ministério da Segurança Pública.
Há indícios que mostram que os 13 detidos tinham praticado sucessivamente a troca ilegal de dinheiro, desde 29 de Outubro, quando a lei entrou em vigor, portanto, em 27 de Novembro, foram todos presentes ao MP acusados de exploração de câmbio ilícito para jogo.
Desde que o Ministério da Segurança Pública começou a aplicar, em Maio de 2024, uma estratégia abrangente para combater os burlões da troca de dinheiro, esta entidade criou, em Zhuhai, um Grupo Específico neste âmbito, e coordenando as polícias de várias províncias e municípios do continente e a PJ, no combate a esses burlões e aos crimes derivados, as actividades desses criminosos nos casinos de Macau e nos seus arredores diminuiram consideravelmente, e as burlas derivadas também diminuiram, alcançaram-se bons resultados, e esta estratégia obteve frutos faseados.
Com a entrada em vigor, no dia 29 de Outubro deste ano, da alteração à Lei n.º 20/2024 - Lei de combate aos crimes de jogo ilícito, considera-se crime a troca ilícita para jogo, a polícia pode combater e criminalizar, em termos da lei, as actividades de troca ilícita para jogo que são efectuadas nos casinos, nos seus arredores ou zonas limítrofes, e com a existência de meios legais, a execução permanente da lei, bem como o apoio do Ministério da Segurança Pública, acredita-se que o combate às actividades de troca ilícita de dinheiro será mais eficaz, e que reduzirá o seu espaço de sobrevivência.