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本澳男女涉相當巨額詐騙及清洗黑錢法辦
2025年4月14日，本局接獲首名事主舉報，稱於2025年3月期間接到“假冒公檢法”詐騙電話，對方指其在內地涉及跨國清洗黑錢案件，需繳交保證金以取保候審，故其按指示透過本澳銀行帳戶匯款至香港一銀行帳戶，以及親身在本澳將現金交給首名涉案男子，合共損失33.5萬港元。
本局資訊罪案調查處展開調查，鎖定收款的首名涉案男子身份，並發現其在本澳至少曾接觸另外六名人士。經本局人員主動聯繫後，該六名事主始知遇騙，各人表示於2025年3月至4月期間曾接獲同類詐騙電話，其中四名事主按指示透過本澳及內地銀行帳戶匯款至香港一銀行帳戶，以及在本澳將現金交給首名涉案男子，各人合共損失4,183,400港元；另有兩名事主僅接獲首名涉案男子派發的虛假內地公安文件，並沒有損失。
2025年4月16日，本局人員截獲首名涉案男子，證實其曾向案中至少六名事主派發虛假內地公安文件，並將收到的騙款在本澳交給首名涉案女子，故本局人員採取行動截獲首名涉案女子並帶返本局調查。經查，兩人承認派發文件及接收款項，並且多次將騙款在本澳交給另外兩名涉案本澳男女。兩人其後被本局以詐騙（相當巨額）罪移送檢察院偵辦，目前正被司法當局採取強制措施。
2025年5月13日，本局人員成功截獲最終接收騙款的兩名涉案本澳男女，並證實兩人最少接收合共3,997,030港元騙款。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將兩名涉案本澳男女移送檢察院偵辦，並繼續追查其餘涉案人及贓款下落。
Detido um casal de Macau por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 14 de Abril de 2025, a PJ recebeu uma queixa da primeira vítima deste caso, a qual dizia que, em Março de 2025, tinha recebido uma chamada de burla do tipo falsa “polícia, procuradoria e tribunal” do continente dizendo-lhe que estava envolvida num caso de branqueamento de capitais transfronteiriço no interior da China e que precisava de efectuar uma caução enquanto aguardava o julgamento. A vítima seguiu as instruções e fez uma remessa no seu banco em Macau a uma conta do banco de Hong Kong, assim como, entregou pessoalmente dinheiro ao primeiro suspeito deste caso em Macau, tendo sofrido um prejuízo total de 335.000 HKD.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou imediatamente a investigação, conseguiu identificar o suspeito que recebeu o dinheiro e, ao mesmo tempo, verificou que este tinha contactado com outras 6 vítimas. O nosso pessoal tomou a iniciativa de contactar estas vítimas as quais só então se aperceberam que tinham sido burladas, dizendo que entre Março e Abril de 2025, tinham recebido chamadas do mesmo género. Quatro destas vítimas efectuaram remessas bancárias de acordo com as instruções e entregaram dinheiro ao suspeito, sofrendo um prejuízo total de 4.183.400 HKD; as outras 2, apenas receberam um documento falso da polícia do continente emitido pelo suspeito e não sofreram quaisquer perdas.
Em 16 de Abril de 2025, o pessoal da PJ interceptou o suspeito, confirmando que este tinha distribuído documentos falsos da polícia do continente a, pelo menos, 6 vítimas e entregou o dinheiro recebido a uma mulher em Macau. Assim, o pessoal da PJ interceptou a suspeita para efeitos de averiguação. Na investigação, o casal confessou a distribuição dos documentos e recepção do dinheiro e entregaram várias vezes o dinheiro burlado a um outro casal de Macau. Os primeiros dois suspeitos foram presentes ao MP por burla de valor consideravelmente elevado e, de momento estão submetidos a medidas de coacção pela autoridade judiciária.
Em 13 de Maio de 2025, o pessoal da PJ conseguiu interceptar o casal de Macau que recebeu o dinheiro burlado e apurou-se que este casal recebeu pelo menos 3.997.030 HKD.
Conforme o que foi apurado na investigação, os dois detidos foram presentes ao Ministério Público por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais, e a PJ continua a perseguir os restantes envolvidos em fuga e o paradeiro do dinheiro burlado.