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涉巨額詐騙及清洗黑錢 內地漢落網
2025年4月8日，本局接獲首名事主舉報，稱當日下午接到自稱支付寶職員的電話，對方指首名事主有一份支付寶保單即將到期，需點擊一條連結與客服人員進行手機同屏操作，轉帳款項進行認證以取消保單，並表示完成後將退回款項，否則自動續保且每月收費960澳門元。首名事主信以為真，按指示先後透過本澳銀行帳戶轉帳4萬澳門元到一個本澳銀行帳戶，以及匯款9,100港元到一個香港銀行帳戶，最終發現被騙。
本局資訊罪案調查處跟進調查，鎖定一名內地男子為接收騙款的本澳銀行帳戶持有人，同時揭發另一名市民被騙。據了解，次名事主稱於2025年4月接到同類詐騙電話，其後透過銀行轉帳4,300澳門元至上述內地男子的帳戶內。
2025年5月15日，涉案內地男子經青茂口岸入境時被本局人員截獲。經查，涉案內地男子受指使接收兩名事主合共44,300澳門元的騙款，隨即提現並帶返內地轉交同黨，從中獲得2,300澳門元報酬。
本局根據調查所得，以詐騙（巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追查其餘涉案人及贓款下落。
Mainland Chinese man arrested for fraud of massive amount and money laundering
The first victim reported to the Judiciary Police on 8th April 2025 that he had received a call from a self-proclaimed staff member of Alipay that afternoon, stating that an Alipay insurance policy of his was about to expire, demanding him to use the screen mirroring function of his mobile phone with a customer representative, by clicking on a link, to make a transfer, which would be refunded upon completion, for authentication and cancelling the policy. Failure to do so would result in an automatic policy renewal and a monthly charge of MOP 960. The first victim, unwary of the situation, successively made bank transfers of MOP 40,000 and HKD 9,100 from his local bank account to a local and a Hong Kong bank accounts respectively, as instructed, only to realise the scam in the end.
Following up the investigation, the I.T. Crimes Division of the Judiciary Police identified a mainland Chinese man as the holder of the local beneficiary account, while uncovering another victimised resident. It was learnt that the second victim had received a similar scam call in April 2025, prompting him to make a bank transfer of MOP 4,300 to the said mainland Chinese man’s account.
The involved mainland Chinese man was intercepted at his entry via Qingmao Port on 15th May 2025. He admitted to have been instigated to collect fraud proceeds that totalled MOP 44,300 from the two victims and immediately withdraw and bring the money to his accomplice in mainland China for a reward of MOP 2,300.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland Chinese man to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (massive amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved persons and the whereabouts of the criminal proceeds.
Detido um homem do continente por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 8 de Abril de 2025, a PJ recebeu uma queixa da primeira vítima deste caso, a qual dizia que, na tarde do mesmo dia, tinha recebido uma chamada em que alguém alegava ser funcionário do Alipay, dizendo-lhe que a apólice de seguro no Alipay estava quase a expirar. Essa pessoa informou-a que precisava de clicar num link para conectar com o telemóvel do atendente e efectuar a transferência para proceder à autenticação, de modo a cancelar a apólice de seguro, prometendo-lhe que depois o dinheiro seria devolvido e, senão o fizesse, a apólice de seguro seria renovado automaticamente e teria de pagar 960 patacas mensalmente. A vítima acreditou e, seguindo as instruções, fez transferências de 40.000 patacas para uma conta bancária de Macau e remessa de 9.100 HKD para uma conta bancária de HK, e só no fim, apercebeu-se que tinha sido burlada.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou imediatamente a investigação e, ao mesmo tempo que conseguiu identificar o titular da conta bancária de Macau que recebeu a transferência, verificou que havia mais uma vítima. A segunda vítima deste caso disse que recebeu chamadas do mesmo género em Abril de 2025 e que fez uma transferência bancária de 4.300 patacas para a conta bancária de um homem do continente.
Em 15 de Maio de 2025, o homem do continente foi interceptado quando entrava em Macau pelo Posto Fronteiriço Qingmao. Segundo apurado, este homem tinha recebido ordem para receber o dinheiro burlado das 2 vítimas, no total de 44.300 patacas, retirando logo de imediato o dinheiro do banco e entregando-o ao cúmplice, recebendo uma recompensa de 2.300 patacas.
Conforme o que foi apurado na investigação, o detido foi presente ao Ministério Público por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais, e a PJ continua a perseguir os restantes envolvidos em fuga e o paradeiro do dinheiro burlado.