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電話騙局
作案手法一：假冒內地國家機關工作人員
1. 開場白：假扮政府或其他機構人員
l 假扮郵局或快遞公司職員：“你有一份急件未領取”、“你的包裹被海關扣留”
l 假扮公安局警員：“你的個人資料被盜用，涉嫌被利用進行洗黑錢及販毒活動”
l 假扮銀行職員：“你有信用卡欠費未清還，須繳付高昂利息”
2. 增強可信性手段
l 偽造來電顯示：令事主誤以為來電確實由內地公安局、檢察院、公證處撥出
l 虛假網頁：製作仿真度極高的公安局、檢察院或公證處網頁
l 虛假通緝令：附有事主相片及正確姓名的假通緝令，威嚇事主
3. 騙財
l “你需要提供詳細的身份資料及銀行帳戶資料進行核對”
l “快將所有現金存入內地某銀行帳戶，以便公安及檢察部門核實其合法性”
l “你需要將一筆金額存到內地某銀行帳戶作為擔保金”
以不同借口騙得事主提供銀行帳號、提款密碼及驗證號碼
作案手法短片
作案手法二：追討欠款
1. 騙徒A致電事主，訛稱其家人因替友人作擔保借貸不還而被禁錮
2. 騙徒B假扮事主家人，以沙啞聲音假裝求救
3. 騙徒要求事主馬上替其家人還款，否則會對其家人不利
4. 情急下事主信以為真，將款項按騙徒指示交付
作案手法三：猜猜我是誰
1. 騙徒冒認是事主親友，訛稱剛換了新的手提電話號碼
2. 因事主誤以為騙徒是該名親友，所以將騙徒提供的電話號碼取代舊有電話號碼
3. 其後，騙徒會再次致電事主，並利用各種藉口，例如：由於交通意外需作出賠償，又或是觸犯刑事罪行被拘留要繳交罰款，要求事主儘快借款“解困”
4. 當事主將款項匯給騙徒提供的內地帳戶後再次致電騙徒時，發覺電話無法接通，才知道受騙
防範對策
l 任何國家機關都不會通過電話指示市民進行轉帳
l 騙徒可通過軟件偽造來電顯示
l 收到來歷不明的電話時要保持警覺
l 切勿向陌生來電者透露自己、親戚或朋友姓名及其他個人資料
l 保持冷靜，及時利用慣常的聯絡方法與親友求證
l 當對方提出交付金錢的要求時，要加倍小心
l 嘗試說出某些與事實不符的事情，如故意說錯家人名字來試探對方身份
l 留意住宅信箱的安全，以免被賊人從信件中得悉家人的個人資料
l 如遇可疑情況，應保持冷靜，立即向警方求助及報案
Burla telefónica
Modus operandi 1: Cobrança de dívidas
O burlão A telefona à vítima, dizendo que um seu familiar foi fiador num empréstimo a um amigo. Como o dinheiro emprestado não foi devolvido, ele está agora sequestrado
A vítima recebe, de seguida, um telefonema do burlão B que, falando com voz rouca e fingindo ser esse seu familiar, lhe pede ajuda
O burlão pede à vítima que devolva aquele empréstimo porque, se o não fizer, haverá represálias
Devido a urgência da situação, a vítima é levada a acreditar na mentira efectuando a entrega do resgate de acordo com o pedido dos burlões
Modus operandi 2: Sabes quem sou eu?
O burlão telefona à vítima e, fingindo ser seu familiar ou amigo, diz que mudou o número de telemóvel
A vítima, enganada, actualiza o número na sua lista de contactos
Mais tarde, o burlão telefona outra vez pedindo dinheiro emprestado à vítima. As razões que utiliza para esse fim podem ser várias como, por exemplo, para pagar os danos de um acidente de viação, ou ter sido detido por causa de um crime e precisar de dinheiro para pagar a multa
Após a transferência do dinheiro para uma conta bancária na China, indicada pelo burlão, e não conseguindo contactar o suposto familiar ou amigo, a vítima descobre que caiu numa cilada
Como prevenir
Quando receber chamadas telefónicas de números desconhecidos, esteja atento
Não se devem revelar, a desconhecidos, o próprio nome e outros dados pessoais, nem os de familiares ou amigos
Mantenha-se calmo e confirme, através dos meios habituais, se aquele contacto é mesmo do seu familiar
Tenha especial cuidado se alguém lhe pedir que faça um pagamento
Para confirmar a identidade da pessoa falseie, por exemplo, o nome ou outros dados
Controle a caixa do correio, para evitar que os criminosos possam obter os seus dados pessoais através da correspondência
Peça ajuda e contacte imediatamente a PJ